证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-045
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司新泉美国集团提供担保的议案》
同意为子公司 Xinquan US Group LLC（以下简称“新泉美国集团”）因业务
发展需要向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币 30,000 万元
的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，期限 3 年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为子公司新泉美国
集团提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
根据公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和 2026 年第二
次临时股东会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股
份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 735,158,650 元，
公司股份总数将变更为 735,158,650 股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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