证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
接性和连贯性，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知
以现场与通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，7
位董事通讯表决（方真健、王光明、陈海萍、周高峰、陈光明、金月华、徐
俊）。全体董事一致推举方真健先生主持本次会议。公司高级管理人员候选人出
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
公司已于2026年9月4日召开的2026年第一次临时股东会、职工代表大会选举组
成第三届董事会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选
举方真健先生为公司第三届董事会董事长，选举王光明先生为公司第三届董事会副
董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第三届董事会
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董
事会董事一致协商，选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。各专门委员会具体
组成情况如下：
人。
人。
人。
集人。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
经审议，董事会认为：“本次调整系为建立科学合理的激励机制，充分调动独
立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量
发展，同意将公司独立董事津贴金额由人民币8万元/年/人（含税）调整为人民币10
万元/年/人（含税）。”
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交
董事会审议。
基于审慎原则，独立董事陈光明先生、徐俊先生、金月华女士回避表决，本议案
由非独立董事进行表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整独立董事薪酬方案的公告》。
根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营发展
需要，公司董事会同意选举方真健先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法
定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会推荐，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任方真健先生为公司总
经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经总经
理提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张锐先生为公司首席运营
官；聘任王小平先生、裘尔侃先生为公司副总经理。前述高级管理人员任期三年，
自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
因财务负责人裘尔侃先生原定任期至第二届董事会届满之日止，裘尔侃先生任
期已届满。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责
人之前，由公司总经理方真健先生代为履行财务负责人职责。公司将按照《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作，并
及时履行信息披露义务。公司总经理方真健先生代行财务负责人职责已经董事会审
计委员会审议通过。
议案具体表决结果如下：
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事
长提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任裘尔侃先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会
同意聘任陈铭女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
公司第三届董事会届满日止。
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理
人员任期届满离任的公告》。
经审议，董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一
致同意关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
（一）第三届董事会第一次会议决议
（二）第三届董事会审计委员会第一次会议决议
（三）第三届董事会提名委员会第一次会议决议
（四）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
特此公告。
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