证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-083
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十四次会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
同意提名选举刘彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于选举非独立董事的公告》。
本议案已经公司提名与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第四次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东
会的通知》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月九日
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