证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-046
春雪食品集团股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全体董事一
致同意豁免本次临时会议提前5日的通知义务，会议于2026年9月8日在公司五楼
第三会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事
司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经董事会充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议
案
公司本次修订部分制度能够匹配最新法律、法规的规定，满足上市公司的最
新监管要求以及公司自身发展需求。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告》
（公告编号：
本议案中制度 1、4、5 尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2026 年第二次临
时股东会》的议案
同意公司于 2026 年 9 月 24 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-048）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
春雪食品集团股份有限公司董事会
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