证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-030
苏州苏试试验集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9 月 8 日公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司一
楼会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会议。会议
应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事张海先生、独立董事唐震女士以
通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规
定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各委员会具体组成如下：
为主任委员（召集人）；
任委员（召集人）；
任委员（召集人）；
生为主任委员（召集人）。
公司第六届董事会各专门委员会任期三年，与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任黄晓光先生为公司总经理，聘
任黄秀君女士、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士为公司副总经理，聘任朱丽
军先生为公司财务负责人，聘任骆星烁女士为公司董事会秘书。上述人员任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任
财务负责人的事项同时已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任汪雨欣女士为公司证券事务代
表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
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