证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-052
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于完成工商变更登记、《公司章程》备案
暨换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 12
日、2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议和 2026 年第二次临时股东
会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 4 月 29 日召开
第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》，具体内
容详见 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-029）、
披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》
《公司章程》（2026 年修订）、《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代
表人、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了浙江
省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更后《营业执照》登记信息
制造；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板
销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；家用
电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；照明器具制造；
照明器具销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具
制造；家具销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道
零件及其他建筑用金属制品制造；通用零部件制造；货物进出口；专业设计服务；
以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营
场所设在：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》备案情况
根据浙江省市场监督管理局的要求，公司对原披露的拟备案的《公司章程》
中个别条款的表述进行了调整，本次调整不涉及实质性内容变更，具体如下：
条款内容（调整前） 条款内容（调整后）
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
经理为公司的法定代表人，由董事会以全体董 司的法定代表人，由董事会以全体董事过半数
事过半数同意任命或更换。 同意任命或更换。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任 担任法定代表人的董事辞任或离职的，视
或离职的，视为同时辞去法定代表人。…… 为同时辞去法定代表人。……
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如 能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事
有）主持，无副董事长、副董事长不能履行职 共同推举的一名董事主持。……
务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推
举的一名董事主持。……
第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负 第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负
责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名，非独立董事 6 名；非独立董事中，包含 1 名，非独立董事 6 名；非独立董事中，包含 1
名由职工代表担任的董事。 名由职工代表担任的董事。
董事会设董事长 1 人，可以视需要设副董 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董
事长 1 人，董事长和副董事长（如需）由董事 事过半数选举产生。
会以全体董事过半数选举产生。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事 第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司可以视需要设副总经理或其他高级 公司设副总经理或其他高级管理人员
管理人员若干，由董事会聘任或解聘。 2-10 名，由董事会聘任或解聘。
公司高级管理人员包括总经理、副总经理 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财
（如有）、董事会秘书、财务负责人以及董事 务负责人均为公司高级管理人员。
会聘任的其他高级管理人员。
除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经备案的《公司章程》。
三、备查文件
《浙江友邦集成吊顶股份有限公司营业执照》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
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