证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-027
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开第五
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘
任刘世博先生担任公司董事会秘书职务，具体情况如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书。刘世博先生
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券
交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）刘世博先生自 2020 年 9 月起担任公司董事会秘书职务，具备与履行
董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）刘世博先生现任本公司董事会秘书，兼任集团办主任。刘世博先生
不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。刘世博
先生履行董事会秘书职责与兼任集团办主任职责可明确区分，且能够确保有足
够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员
会认为刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会
秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经
验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核
无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先
生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过
之日起生效。
（三）董事会秘书培训及备案情况
刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任
职资格已通过上海证券交易所审核。刘世博先生简历详见附件。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
附件：简历
刘世博先生，1983 年 10 月生，中国国籍，本科学历。2006 年 12 月至 2012 年 12
月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013 年 1 月至 2020 年 4 月历任
博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会
秘书。2020 年 9 月 29 日起任公司董事会秘书，现兼任公司集团办主任，曾获中
国上市公司协会 2023 年度上市公司董事会秘书 4A 级履职评价。
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