证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-072
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 9 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2026 年 9 月 17 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股东”）均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公
司债券条件的议案》
√作为投票对
《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换公司债
券方案的议案》
（21）
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊
的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
具体事宜的议案》
《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签
订投资协议的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨
对子公司提供担保的议案》
《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债
券专项审计机构的议案》
事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别在
《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 网 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件 2）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2026 年 9
月 22 日 17 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 9 月 24 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指
示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东会议案的表
决情况如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可
转换公司债券条件的议案》
《关于调整向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券方案的议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券预案（修订稿）的议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司
案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司
稿）的议案》
《关于前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》
《关于可转换公司债券持有人会议规则的
议案》
《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司
承诺（修订稿）的议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
转换公司债券具体事宜的议案》
《关于投资建设广合科技东莞智造总部项
目并签订投资协议的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度暨对子公司提供担保的议案》
《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议
案》
《关于增加外汇套期保值业务额度的议
案》
《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券专项审计机构的议案》
投票说明：
“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则
视为无效委托。
要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
附件 3
广州广合科技股份有限公司
姓名/股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
股份数量
联系电话
邮箱（如有）
联系地址
备注事项（如有）
注：
执照复印件；
（见附件 2）并提供被委托人身份证
复印件。
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