证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-042
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼会议室。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 93,180,400 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的 53.7578％。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表股份数共
计 87,411,126 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 50.4294%；通过网络
投票出席会议的股东共 87 名，代表股份数共计 5,769,274 股，占股权登记日公司
有表决权股份总数的 3.3284％。
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 89 名，代
表股份数 7,121,760 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.1087%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份数 1,352,486 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 0.7803%。通过网络投票的中小股东 87 人，代表
股份数 5,769,274 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 3.3284%。
北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 93,102,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,790 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0051%。
（三）本次会议共审议 1 项议案，为特别决议事项，已经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决
议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
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