证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-048
山东隆华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共 110 人，代表股份 200,264,654 股，占公司有表
决权股份总数的 35.8255%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 185,941,510 股，占公司有表决权股份总
数的 33.2632%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 15,335,200 股，占公司有表决权股
份总数的 2.7433%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,012,056 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1810%。
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 14,323,144 股，占公司有表决权股份总数
的 2.5623%。
所的见证律师列席了本次会议。此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股
东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、议案审议表决情况
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于变更 总表决情况 199,886,864 99.8114% 292,230 0.1459% 85,560 0.0427% 0 0%
经营范围、
修订<公司
其中，中小 表决
股东的表决 14,957,410 97.5365% 292,230 1.9056% 85,560 0.5579% 0 0% 通过
理工商变更
情况
登记的议
案》
《关于向不 总表决情况 199,835,624 99.7858% 340,590 0.1701% 88,440 0.0442% 0 0%
特定对象发
行可转换公 其中，中小 表决
司债券决议 股东的表决 14,906,170 97.2023% 340,590 2.221% 88,440 0.5767% 0 0% 通过
及授权延期 情况
的议案》
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次会议议案均为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
山东文康律师事务所张鼎新律师、李笑律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细
则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人
员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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