哈尔滨哈投投资股份有限公司
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时 间：2026 年 9 月 16 日 14:30
地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室
序号 议 程
一 宣布会议开始
二 宣读股东会注意事项
审议事项
三
四 股东审议发言
五 对审议事项投票表决
六 休会、上传现场表决结果
七 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）
八 宣读决议
九 宣读法律意见书
十 宣布会议闭幕
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，本公司根
据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及
《公司章程》就本次股东会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
二、本次股东会由副董事长（或授权人）主持。股东会秘书处具
体负责股东会有关方面的事宜。
三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议
报告人的报告或其他股东的发言。在会议进行表决时，股东不进行发
言。股东违反上述规定的发言，股东会主持人可拒绝或制止。会议进
行中只接受股东身份的人员发言和质询。
五、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，
应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。
对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未提交的表决票不
计入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次股东会议案为普通决议事项，按照普通决议程序表决，
即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。本次审议议案 1 实行累积投票制，即股东会选举非独立董事
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时，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。该议案表决不设“同意”“反对”和“弃权”项，请在候
选人对应“投票数”栏填写持股数，
“√”表示为平均使用表决权。
八、本次会议将对已公告议案进行审议和表决。
九、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、审议事项的表决票由两名股东代表和律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次
股东会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投
票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公
司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场
公布表决结果。
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议案 1：
关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东：
由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》
《公司章程》
及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由
公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司提名的补选董事候选人
杜晓权同志、由公司董事会提名的补选董事候选人苗雨同志进行了考
核。提名委员会认为，杜晓权、苗雨两位同志符合《公司章程》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的
任职条件。两位候选人具备丰富的管理经验及较高的政治理论素养，
在长期的工作实践中恪尽职守、勤勉尽责，品行端正，道德修养良好，
能够胜任董事职责的要求。同意推荐杜晓权、苗雨两位同志为补选董
事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐
杜晓权、苗雨同志为公司第十一届董事会补选董事候选人。（候选人
名单和简历附后）
上述事项已经公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通
过 ， 并 于 2026 年 9 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》《上海证券报》
。
现提交股东会审议。
请予审议。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
哈尔滨哈投投资股份有限公司
附：
杜晓权简历
杜晓权，男，1975 年 11 月出生，大学本科。
历任哈尔滨市财政局预算处副主任科员、副处长、处长、副局长、党组成员；
现任哈尔滨投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
杜晓权同志由控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司提名，与控股股东存在
关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
苗雨简历
苗雨，男，1978 年 3 月出生，硕士研究生。
历任哈药集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长；黑龙江特通电气
股份有限公司副总经理、董事会秘书；长春英利汽车工业股份有限公司董事会办
公室主任、董事会秘书。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
苗雨同志由哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会提名，与控股股东不存在关
联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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