北京海润天睿律师事务所
关于北京数码视讯科技股份有限公司
致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“
《股东会规则》”）等中华
人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、
规章、规范性文件和现行有效的《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 9 月 7 日召开的
公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相
关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
数码视讯科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》；
数码视讯科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；
法律意见书
本所律师声明：
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任；
律意见书对会计报表、审计报告中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师
对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证；
的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公
司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或
复印件的，其与原件一致和相符；
所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明等文件出具本法律意
见书；
文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公开披露，并愿意依法承担相
应的法律责任。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议
法律意见书
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 8 月 21 日召开的
第七届董事会第四次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东会的通知已于
露媒体上披露，通知中载明了本次股东会召开的基本情况、审议事项、会议登记
方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股东会召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场
会议于 2026 年 9 月 7 日下午 13:30 在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15
号 1 幢数码视讯大厦 2003 会议室如期召开，现场会议由公司董事、副总经理兼
财务总监孙鹏程先生主持。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9
月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 319 名，
所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 255,174,258 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
法律意见书
共计 316 名，所持有表决权的股份总数为 77,514,974 股，占公司有表决权股份总
数的 5.4357%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司部分董事、
高级管理人员以及与本次股东会有关的中介机构的代表。
本次股东会由公司第七届董事会第四次会议决定召集并发布会议通知，本次
股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现
场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股
东会审议表决以下议案：
表决情况：同意 189,173,225 股，占出席会议有效表决权股份总数的 74.1349％；
反对 65,831,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 25.7987％；弃权 169,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0664％。
中小股东表决情况：同意 11,964,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.3461%；反对 65,831,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获表决通过，陆晓亚先生当选为公司第七届董事会独立董
事。
表决情况：同意 189,276,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的 74.1754％；
反对 65,659,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 25.7314％；弃权 237,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0932％。
法律意见书
中小股东表决情况：同意 12,068,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 15.4787%；反对 65,659,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京数码视讯科技股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
颜克兵 杨 盛
刘梦妮
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