证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-068
转债代码：123269 转债简称：金杨转债
无锡金杨精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2026 年 9 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日
投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15—15:00。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 102,201,307 股，占公司有表决权股份总
数的 63.4164%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 99,692,482 股，占公司有表决权股份总数
的 61.8597%；通过网络投票的股东 74 人，代表股份 2,508,825 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5567%。
通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 2,508,825 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5567%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
总数的 1.5567%。
公司的董事、部分高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所的见证律师出席或列席了
本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 股数 表决
提案名称 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 比例 结果
（股） （股）
）
《关于选举杨 总表决
浩先生为第三 情况
中小股
立董事的议
东的表 2,477,005 98.7317% 17,320 0.6904% 14,500 0.578% 0 0%
案》
决情况
总表决
《关于修订< 情况
中小股
议案》
东的表 2,477,005 98.7317% 31,820 1.2683% 0 0% 0 0%
决情况
总表决
《关于修订< 情况
中小股
则>的议案》
东的表 2,477,005 98.7317% 31,820 1.2683% 0 0% 0 0%
决情况
《关于修订< 总表决
董事会议事规 情况
则>的议案》 中小股
东的表 2,477,005 98.7317% 31,820 1.2683% 0 0% 0 0%
决情况
上述议案中 1.01 为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数同意通过；2.01-2.03 属于特别决议议案，均经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦出席见证本次股东会并出具了法律意见书。
见证律师认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东
会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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