证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-030
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 175
普通股股东所持有表决权数量 759,959,130
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了
国浩律师事务所苗晨和陶宇珏律师对本次股东会进行见证。本次会议
的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所作决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 759,885,147 99.9902 63,683 0.0083 10,300 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 759,882,111 99.9898 64,683 0.0085 12,336 0.0017
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2026 年中期 8,40 9 83 00
利润分配方 2
案>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权数量的过半数表决通过；议案 2 为特别决议
议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三
分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：苗晨、陶宇珏
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及
表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等
相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有
效，议案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
且提案人身份合法，提案程序合法，股东会表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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