证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2026-052
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 10,627,556
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举董事林茂先生主持
本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《兰剑智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,500,985 89.3995 1,089,021 10.2471 37,550 0.3534
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年限制性股票 75 3 ,021 2 0
激励计划股票
来源的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、蔡雨溪
本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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