证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—044
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
合大楼三楼会议室。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 71 名 ， 代 表 股 份
份总数的 0.4333％。
（2）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 64 名，代
表股份 2,402,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4333％。
（3）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
同意
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例
累积投票议案
《关于选举褚浚先生 总表决情况 358,347,895 99.8894%
立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举褚剑先生 总表决情况 358,347,891 99.8894%
立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举徐桂芬女 总表决情况 358,347,890 99.8894%
独立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举褚建庚先 总表决情况 358,347,888 99.8894%
独立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举范旭明先 总表决情况 358,344,492 99.8885%
独立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举曾细华先 总表决情况 358,349,389 99.8898%
独立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举黄倬桢先 总表决情况 358,347,880 99.8894%
立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举涂宗财先 总表决情况 358,347,882 99.8894%
立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举陈红兵先 总表决情况 358,347,882 99.8894%
立董事的议案》 东的表决情况
《关于选举章美珍女 总表决情况 358,349,388 99.8898%
立董事的议案》 东的表决情况
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例 （股）
非累积投票议案
总表决情 358,671 99.97 0.00 0.01
《关于拟变 况 ,445 96% 92% 12%
务所的议案》 股 东 的 表 32,900 40,300 0 0%
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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