证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-076
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月23日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 23 日
至2026 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行上市有关事项的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市前滚存利润分配方案的议案
关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责
任保险的议案
关于修订 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司
章程》的议案
《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则（草
案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
关于确定发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的审计机构费用的议案
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件
已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披
露媒体进行披露。
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、高级管理人员的股东需回避表
决
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A
股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能
短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网
址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603979 金诚信 2026/9/17
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；
(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证；
(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异
地股东也可以在填妥《股东会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止
日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手
续。公司不接受电话登记；
(四)登记时间：2026 年 9 月 22 日 9:00-16:00；
(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。
六、 其他事项
(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(二)会议联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：010-82561878 传真：010-82561878
联系地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东会出席登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
金诚信矿业管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 23 日
召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）
案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司主板上市方案的议案
关于公司转为境外募集股份并上市的股份有
限公司的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司主板上市决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议
案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案
关于投保董事及高级管理人员等人员责任及
招股说明书责任保险的议案
关于修订 H 股发行后适用的《金诚信矿业管理
股份有限公司章程》的议案
关于公司本次发行并上市后适用的公司治理
制度的议案
《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规
则（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规
则（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作
制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度
实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理
制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理
制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）
《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理
办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）
关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议
案
关于确定发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的审计机构费用的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东会出席登记表
自然人股东
姓名 性别 股东账号
身份证号码 持股数量
国家股、法人股股东
单位名称 注册号
法定代表人 股东账号
身份证号码 持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）
本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东会。特此告知。
签字（盖章）： 日期：
股东具体联系方式
姓名 联系
地址
邮政编码 联系
电话
注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或
邮寄至公司以确认股东资格。
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