证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-076
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 09 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日 9:15 至
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于铝业期货套期保值年度计划
方案调整暨关联交易的议案》
同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的
《2026 年第七次临时董事会决议公告》《关于铝业期货套期保值年度计划方
案调整暨关联交易公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和国家电投集团内蒙古
能源有限公司对第 1.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项提案
中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资
格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为
准。
（二）登记时间：2026 年 9 月 21 日（周一）上午 9:00－11:00，下午
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内蒙古
电投能源股份有限公司办公楼。
（四）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明
其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（五）会议联系方式
能源股份有限公司办公楼资本部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“电投投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
内蒙古电投能源股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古电投
能源股份有限公司于 2026 年 09 月 23 日召开的 2026 年第五次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于铝业期货套期保值年度计划方案调
整暨关联交易的议案》
本次股东会提案表决意见表
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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