证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2026-037
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三
次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年9月7日以通讯表决的方式召开。此次
会议的通知于2026年9月4日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元永续中期
票据的议案》
详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于拟注册
发行金额不超过人民币20亿元永续中期票据的公告》（2026-038）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
议案二：审议通过《关于公司拟非公开发行金额不超过人民币20亿元可续期
公司债券的议案》
详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于拟非公
开发行金额不超过人民币20亿元可续期公司债券的公告》（2026-039）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
议案三：审议通过《关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整
逐项表决结果如下：
关联董事李晓武先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事李晓武先生、兰旭先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
以上议案尚需提交股东会审议。
议案四：审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》
详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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