证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-047
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议通知和文件于2026年9月3日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《浙
江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、
陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第
一次临时股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-048）。
公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选
人具备担任公司董事的资格与能力，未发现候选人存在《公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定的不得担
任董事的情形，建议同意本次提名事宜。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相
关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李连军先生、曲亮先生、方
年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次
临时股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-048）。
公司第五届董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，认为上述候选
人的综合资质能够胜任独立董事的职责要求，未发现候选人存在《公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定
的不得担任独立董事的情形，建议同意本次提名事宜。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：
特此公告。
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