证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2026-015
杭州诺邦无纺股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日在杭州
市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第七届董事会第四次会议。
会议通知及相关议案资料已于 2026 年 8 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国
证券法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于新增外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于调整 2026 年度向金融机构申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。公司《远期结售汇管理制度（2026
年 4 月制定）》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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