证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2026-034
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事局第一次会议于 2026 年 9 月 7 日以视频会议方
式召开。会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事局主席、副主席的议
案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《选举公司第十届董事局各专门委员会委员的议
案》
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》及董事局各
专门委员会工作规程规定，公司董事局下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。
由 7 名董事组成：俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、郑国强、田新民、
陈金山。战略委员会召集人为董事局主席俞培俤先生。
由 5 名董事组成：陈金山、田新民、孙东来、俞丽、俞凯。审计
委员会召集人为陈金山先生。
由 5 名董事组成：孙东来、田新民、陈金山、俞锦、俞丽。提名
委员会召集人为孙东来先生。
由 5 名董事组成：田新民、陈金山、孙东来、俞锦、冷文斌。薪
酬与考核委员会召集人为田新民先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
人数均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人陈金山先生为会
计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事局
各专门委员会委员任期自第十届董事局第一次会议决议之日起至第
十届董事局任期届满之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事局提名委员会提名，聘任俞锦先生为公司总经理。
根据公司总经理提名，聘任冷文斌先生为公司常务副总经理；聘任郑
国强先生为公司副总经理兼财务总监；聘任林振文先生为公司副总经
理；聘任陈峰先生为公司副总经理。根据公司董事局提名委员会提名，
聘任张燕琦女士为公司董事会秘书。
公司董事局提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审
查，且聘任财务总监的事项已经公司董事局审计委员会审议通过。上
述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格
符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。上述高级
管理人员任期自第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届
董事局任期届满之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
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