股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临 2026-042
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议于
人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长
张鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届
董事会成员。公司第十届董事会成员 9 名，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司控股股东凌源钢铁集团
有限责任公司提名张鹏先生、冯亚军先生、由宇先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名高玉科先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人；持股 10.83%的股东九江萍钢钢铁有限公
司提名简鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举第十届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第十届
董事会成员。公司第十届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规
定，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名汪建华先生、路新女士为公司
第十届董事会独立董事候选人；持股 20.74%的股东天津泰悦投资管理有限公司
提名姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通
知》。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
