证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-066
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议于 2026 年 9 月 6 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 4 日以邮
件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份
有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次
董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
为满足公司控股子公司深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）
经营发展的需要，同意公司及赛博引擎其他股东按现有持股比例向赛博引擎增资，
本次增加注册资本 19,000 万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增
注册资本 9,690 万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由 1,000 万元变更为 20,000
万元，公司仍持有赛博引擎 51%股权。
《关于对控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于为控股子公司新增担保额度的议案》
同意公司为控股子公司赛博引擎的银行综合授信、项目履约担保、联合体投
标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、
信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度总额不超
过 15,000 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。
《关于为控股子公司新增担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
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