证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-075
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第三
届第六次职工代表大会和 2026 年第四次临时股东会选举产生了公司第六届董事
会成员。为保证董事会顺利运行，公司于同日在公司会议室以现场会议与通讯会
议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议于当日以口头方式通知
全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议召集人已
在会议上就相关情况做出说明。全体董事共同推举董事朱牧先生主持本次会议，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司候选高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人的议案》
经审议，公司董事会同意选举朱牧先生为公司第六届董事会董事长，并担任
公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意选举朱牧先生、李林先生、庞晓旭先生为公司第六届董事会战
略委员会委员，其中朱牧先生担任主任委员。
经审议，同意选举王朝曦先生、黄炜杰女士、朱牧先生为公司第六届董事会
审计委员会委员，其中王朝曦先生担任主任委员。
经审议，同意选举庞晓旭先生、黄炜杰女士、洪敏先生为公司第六届董事会
提名委员会委员，其中庞晓旭先生担任主任委员。
经审议，同意选举黄炜杰女士、王朝曦先生、李林先生为公司第六届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中黄炜杰女士担任主任委员。
上述各专门委员会委员的任期同公司第六届董事会，期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任洪敏先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。洪敏先生的任职资格已经公司
董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任许洋波先生为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许洋波先生的任职资格已
经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨璐女士的任职资格已经
公司董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）、《关
于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邓格女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
