证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2026—045
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议通知于 2026 年 9 月 3 日以电话、微信通知和专人送达的方式通知全体董
事和高级管理人员。本次会议于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室以现场加通讯会
议方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，独立董事
黄倬桢、涂宗财以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公
司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
董事会选举褚浚先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会选举褚剑先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚剑、涂宗财；
（2）提名委员会委员：黄倬桢（召集人）、章美珍、褚浚；
（3）审计委员会成员：章美珍（召集人）、黄倬桢、陈红兵；
（4）薪酬与考核委员会成员：陈红兵（召集人）、涂宗财、范旭明；
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘请褚浚先生为公司总经
理。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请褚剑先生为公
司副总经理。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请范旭明先生为
公司副总经理。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请曾细华先生为
公司副总经理。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘请曾细华先生公司董事会秘
书。曾细华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上市
公司董事会秘书监管规则》关于任职的相关规定。
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，董
事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘请胡泳先
生为公司财务总监。
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审计委员会提名，董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人的公告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
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