广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
一、独立董事专门会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议 2026 年第三次会议于 2026 年 9 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式送达全体独立董事，经独立董事一致
同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会议召集人郭群女士
主持，并已在独立董事专门会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的
各位独立董事已知悉所议事项的相关必要信息。
会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东利扬芯片测试股份有限公司
独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
我们认为：公司编制的《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用
情况专项报告》与立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出具的《广东
利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，符合相关
法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的
情形。
综上，我们同意公司《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交董事会审议。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司
独立董事：郭群、刘子玉、徐建明
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