证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-060
广东利扬芯片测试股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2026 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
的通知已于会议前 3 日通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主
持，会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025 修正）》以及《监管规则适用
指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司更新了截至 2026 年 6 月 30 日的《广
东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》。
本议案会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本议案由公司董事会审议通过
即可，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前
次募集资金使用情况专项报告》《广东利扬芯片测试股份有限公司前次募集资金
使用情况报告及鉴证报告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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