证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2026-026
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026
年 9 月 7 日下午在公司会议室以现场会议（含视频参会）的方式召开，全体董事
一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，全体董事一致推选唐杰雄先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《
公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举唐杰雄先生为公司第五届董
事会董事长、唐杰邦先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事
会一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能
力等综合情况推选第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
专门委员会 委员构成
战略委员会 唐杰雄（召集人）、李史华、高巍
审计委员会 安林（召集人）、唐杰邦、赵海东
提名委员会 赵海东（召集人）、李史华、高巍
专门委员会 委员构成
薪酬与考核委员会 高巍（召集人）、易曼丽、安林
上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通
过之日起生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经董事
长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请唐杰雄先生担任公司总裁，
任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（唐杰雄
先生简历详见附件）
公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
董事长兼任总裁的情况说明：公司董事长唐杰雄先生同时担任总裁职务。唐
杰雄先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导
职务，深耕行业多年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业
积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营
战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的
实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。唐杰雄先生忠实、勤勉履职，
严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同
时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总裁的职
权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、
运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符
合公司及全体股东的根本利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘请易曼丽女士、李史华先生、高军民先生、文森?罗韦雷（Vincent
Rovere）先生、唐健裕先生担任公司副总裁，任期三年，与第五届董事会任期一
致，自董事会审议通过之日起生效。（以上高级管理人员简历详见附件）
公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请黄玉锋女士
担任公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之
日起生效。（黄玉锋女士简历详见附件）
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司提名委员
会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请刘世博先
生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通
过之日起生效。（刘世博先生简历详见附件）
公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
唐杰雄先生，1971 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。1998 年起担任广东文灿
压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总裁，法国百炼董事会主席、
总裁；兼任中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉
会长，佛山市南海区第十七届人大代表，曾获“广东省非公有制经济人士优秀中
国特色社会主义事业建设者”称号。
易曼丽女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，香港大学 MBA。2007 年至 2013 年任
马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013 年起曾担任
江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理，天津雄邦总经理助理、总经理，
法国百炼总监等职务。现任公司董事、副总裁，法国百炼董事、副总裁。
李史华先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。2004 年起历任广东文灿
压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理；
曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总
监、广东文灿总经理等职务。现任公司董事、副总裁，文灿研究院总经理，法国
百炼董事、副总裁；主持多项省市科技项目申报，系多项国家发明专利发明人，
江苏省科技进步三等奖、南通市科学技术进步三等奖获得者。
高军民先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。2003 年加入广东文灿压
铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，
公司董事及文灿研究院总经理。现任公司副总裁、安徽雄邦总经理。主持和参与
多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》
的编制工作，系多项国家发明专利的发明人。
文森?罗韦雷（Vincent Rovere）先生，1987 年 7 月出生，法国国籍，巴黎高
科国立高等工程技术学校（原法国国立高等工程技术学校）机械与工业工程专业
硕士，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，IFP 学院（原法国国立高等
石油与发动机学院）动力工程专业硕士。职业生涯始于汽车发动机测试领域，最
初在 FEV 中国担任项目工程师。2014 年加入法国百炼，历任多个关键职位，并
于 2023 年被任命为副总裁。现任公司副总裁、法国百炼副总裁。
唐健裕先生，2000 年 6 月出生，中国国籍，本科毕业于伦敦国王学院，中欧国
际工商学院 MBA（在读）。历任公司董事会秘书助理、文灿研究院总经理助理、
公司监事、集团办主任、广东文灿营销部经理、广东文灿副总经理、公司采购中
心总经理等职务，现任公司副总裁、广东文灿总经理。
黄玉锋女士，1975 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。2008 年起曾担任雄邦压
铸（南通）有限公司财务部总账会计、财务经理、财务总监；2020 年 9 月 29 日
起任公司财务总监。
刘世博先生，1983 年 10 月生，中国国籍，本科学历。2006 年 12 月至 2012 年
任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事
会秘书。2020 年 9 月 29 日起任公司董事会秘书，现兼任公司集团办主任，曾获
中国上市公司协会 2023 年度上市公司董事会秘书 4A 级履职评价。
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