证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-033
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 9 月 7 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料，于 2026 年 9 月 7 日在哈尔滨线下形式召开会议。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体董事一致
推举徐晓良主持会议，高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
董事会推选徐晓良先生为公司第四届董事会董事长（代表公
司执行公司事务的董事、法定代表人），任期三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
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决 0 票。
（三）审议通过关于选举公司副董事长的议案
董事会推选李连峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期
三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案
经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司董事会提名，聘任
李连峰先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经提名与薪酬考核委员会审核，根据董事长提名，聘任孙福
军先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（六）审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案
经提名与薪酬考核委员会审核，根据公司总经理提名，聘任
金海滨先生为公司总编辑，聘任孙福军先生、何军先生、孙冬梅
女士、刘金凤女士为公司副总经理，经提名与薪酬考核委员会、
审计委员会审核，聘任何军先生为公司财务总监。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（七）审议通过关于第四届董事会战略委员会、提名与薪酬
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考核委员会、审计委员会的议案
董事会选举新一届董事会专门委员会委员及召集人。战略委
员会成员：徐晓良、赵泽斌、孙磊，徐晓良为召集人；提名与薪
酬考核委员会成员：李连峰、李红星、孙磊，孙磊为召集人；审
计委员会成员：李红星、赵泽斌、孙磊，李红星为召集人。任期
三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
经董事会秘书提名，公司聘任证券法务部李玉洋先生为公司
证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告！
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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人员简历
徐晓良先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 9 月生，
硕士研究生学历。历任黑龙江省委宣传部研究室主任、文艺处处
长，黑龙江广播电视台副台长，双鸭山市委常委、宣传部部长，
黑龙江省委宣传部副部长等职务。现任黑龙江出版集团有限公司
党委书记、董事长，黑龙江出版传媒股份有限公司党委书记、董
事。
李连峰先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 2 月生，
大学本科学历。历任黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播
电视传媒网络集团股份有限公司党委委员，黑龙江广播电视网络
股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，出版集团党委委员、
纪委书记等职务。现任出版集团党委委员，公司党委副书记、副
董事长、总经理（第三届）
。
孙福军先生，1971 年 10 月生，本科学历。历任黑龙江省新
华书店计划财务部副主任、黑龙江省出版总社财务部综合管理科
科长、出版集团财务部副主任、事业发展部主任、总经理助理、
董事，公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书等职务。现
任出版集团董事，公司党委委员、副总经理、董事会秘书（第三
届）
。
金海滨先生，1967 年 12 月生，本科学历。历任黑龙江省旅
游局办公室干事，黑龙江美术出版社实用美术编辑室主任，黑龙
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江美术出版社总编室主任、副社长、社长、总编辑，黑龙江人民
出版社总编辑、党委书记、执行董事兼总经理，公司党委委员、
董事、总编辑等职务；现任黑龙江出版集团有限公司（以下简称
“出版集团”）党委委员，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）党委委员、总编辑（第三届）。
何军先生，1973 年 3 月生，大学本科学历。历任中瑞岳华
会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级
经理，黑龙江少年儿童出版社财务部主任，出版集团财务部主任
助理、审计部副主任，公司审计部主任、财务管理运营中心主任
等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、董事，公司副总经
理、财务总监（第三届）。
孙冬梅女士，1976 年 1 月生，研究生学历。历任黑龙江人
民出版社财务科科员、副科长，黑龙江教育出版社财务机构负责
人，黑龙江省新华书店集团党委委员、总会计师、副总经理兼总
会计师，公司事业发展部主任、财务管理运营中心主任，黑龙江
出版传媒投资有限公司副总经理、黑龙江新华书店集团有限公司
监事会主席等职务。现任出版集团董事，公司党委委员、副总经
理（第三届）。
刘金凤女士，1972 年 8 月生，本科学历。历任哈尔滨市新
华书店有限公司党委书记、总经理，黑龙江新华书店集团有限公
司党委书记、董事长、总经理，公司党委委员等职务。现任黑龙
江新华书店集团有限公司党委书记、董事长，公司党委委员。
李玉洋，男，中国国籍，1985 年 4 月出生，研究生学历，
毕业于哈尔滨工业大学法学专业，2014 年 7 月入职黑龙江出版
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集团有限公司，2016 年 3 月入职黑龙江出版传媒股份有限公司，
月至今任公司证券事务代表，2020 年 9 月至 2024 年 8 月任证券
法务部业务主管，2024 年 8 月至今任证券法务部副主任（主持
工作）。李玉洋先生持有法律职业资格证书和证券从业资格证书，
已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，符合相应的任职条
件。
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