证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-066
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议通知于 2026 年 8 月 31 日以邮件、微信形式发出，并于
议由董事长王庆太先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
董事以现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、
敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》规定。经与会董事审议，形
成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任夏可钦担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致
同意聘任夏可钦女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（二）审议通过《关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的
议案》
同意公司将持有的子公司武汉市全瑞诺医药科技有限公司 51%
股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司、同意全资子公司武汉吉
瑞健康产业投资有限公司将持有的参股公司武汉凯锐普医疗科技有
限公司 3.39%股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。关联董事
邓晓尧回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
《第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
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