中国国际金融股份有限公司
关于万凯新材料股份有限公司
保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：万凯新材
保荐代表人姓名：张磊 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：李鹏飞 联系电话：010-65051166
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 是
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
（1）查询公司募集资金专户次数
注销
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
（1）现场检查次数 0 次，下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项 目 工作内容
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等）
事 项 存在的问题 采取的措施
构配合保荐工作的情况
民政府、宣汉县人民政府与浙
江正凯集团有限公司签订了
《先进智造产业园项目投资协
议》 ，约定了公司采购天然气的
协议价格及在 MEG 市场价格
上涨带来超额收益时的利润分
享机制。2025 年 4 月 25 日，
步走访了巴灏能源，并取得
达州市及宣汉县国资下属企业
了其出具的确认函，核实双
四川巴灏能源产业有限公司
方的天然气交易均基于真实
（以下简称“巴灏能源” ）与四
的商业背景安排，巴灏能源
川正达凯新材料有限公司（以
与万凯新材的控股股东、实
下简称“正达凯”）签订《项目
际控制人及其控制的其他主
合作经营协议》 ，落实原投资协
体不存在关联关系或其他利
议的具体执行。
益安排等；取得了公司控股
能源产业有限公司采购天然 及实际控制人沈志刚先生出
展、财务状况、管理状况、核心
气。受政府采购平台供气初始 具的承诺函，明确特定情形
技术等方面的重大变化情况）
合作安排影响，公司按照市场 下其补足超额款项的具体安
价（大于协议价）预先支付天 排；查阅了浙江正凯集团有
然气款项，以获取稳定的供气 限公司 2025 年度审计报告、
服务。 企查查报告等，确认其具备
补足超额款项的履约能力；
至 2026 年一季度末，公司超过
同步协助公司与当地政府就
协议价约定支付的天然气预付
超额款项事宜开展沟通协
款在财务报表中列报其他应收
调，并协助公司与巴灏能源
款，截至 2026 年 6 月 30 日，
就优惠天然气供应合作继续
上述天然气采购差价款余额
洽谈。
由于公司与巴灏能源的优惠天
然气供应合作在重新治谈中，
公司自 2026 年二季度开始，对
巴灏能源天然气采购价格按照
当地采购市场价格进行确认。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
是 不适用
诺
是 不适用
期回报的措施与承诺
是 不适用
施的承诺
是 不适用
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
不适用
司采取监管措施的事项及整改情况
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