证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-073
湖南聚仁新材料股份公司
关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
公司于 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 4.48 元。本
次发行后，公司注册资本由 36,000 万元增加至 40,000 万元，公司股份总数由
册资本变更已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资
报告》（天职业字[2026]34587 号）。
鉴于上述情况，为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，现依
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等
相关规定，拟对《湖南聚仁新材料股份公司章程（草案）（北交所上市后适用）》
相关条款进行修订，修订完成后的公司章程名称为《湖南聚仁新材料股份公司章
程》同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理商事变更登记、章程备案等相
关事宜，上述变更以商事登记机关最终登记备案的内容为准。
二、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如
下：
原规定 修订后
第三条 公司经北京证券交易所（以下 第三条 公司经北京证券交易所（以下
简称“北交所”）审核并于【】年【】 简称“北交所”）审核并于 2026 年 6
月【】日经中国证券监督管理委员会（以 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）作出同意注册 下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定，向不特定合格投资者发行人民 的决定，向不特定合格投资者发行人民
币普通股【】万股，于【】年【】月【】 币普通股 4,000.00 万股，于 2026 年 8
日在北交所上市。 月 3 日在北交所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：基础化学原料制造（不 围：一般项目：基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制 含危险化学品等许可类化学品的制
造）；合成材料制造（不含危险化学品）； 造）；合成材料制造（不含危险化学品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；
工程塑料及合成树脂制造；化工产品生 工程塑料及合成树脂制造；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；油墨制造 产（不含许可类化工产品）；油墨制造
（不含危险化学品）；涂料制造（不含 （不含危险化学品）；涂料制造（不含
危险化学品）；消毒剂销售（不含危险 危险化学品）；消毒剂销售（不含危险
化学品）；新材料技术研发；货物进出 化学品）；新材料技术研发；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营 口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项 业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：消毒剂生产（不含危险化学品）； 目：消毒剂生产（不含危险化学品）；
危险化学品经营；危险化学品生产。
（依 危险化学品经营。（依法须经批准的项
法须经批准的项目，经相关部门批准后 目，经相关部门批准后方可开展经营活
方可开展经营活动，具体经营项目以相 动，具体经营项目以相关部门批准文件
关部门批准文件或许可证件为准）。 或许可证件为准）。
第十九条 公司的股份总数为 36,000 万 第十九条 公司的股份总数为 40,000 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第四十五条公司发生的交易（提供担 第四十五条公司发生的交易（提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标准 保、提供财务资助除外）达到下列标准
之一的，应当提交股东会审议： 之一的，应当提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准）占公 账面值和评估值的，以孰高为准）占公
司最近一期经审计总资产的 30%以上； 司最近一期经审计总资产的 30%以上；
（二）交易的成交金额占公司最近一期 （二）交易的成交金额占公司最近一期
经审计净资产的 30%以上，且绝对金额 经审计净资产的 30%以上，且绝对金额
超过 5000 万元； 超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 30%以 一个会计年度经审计营业收入的 30%以
上，且绝对金额超过 5000 万元； 上，且绝对金额超过 5000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个 （四）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 30%以上，且 会计年度经审计净利润的 30%以上，且
绝对金额超过 750 万元。 绝对金额超过 750 万元。
（五）交易标的（如股权）在最近一个 （五）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 30%以上， 个会计年度经审计净利润的 30%以上，
且绝对金额超过 750 万元； 且绝对金额超过 750 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
公司连续十二个月内发生与交易标的 公司连续十二个月内发生与交易标的
相关的同类交易，应当按照累计计算原 相关的同类交易，应当按照累计计算原
则，适用上述第一款规定；已按照本条 则，适用上述第一款规定；已按照本条
第一款规定履行相关义务的，不再纳入 第一款规定履行相关义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。 相关的累计计算范围。
本章程所指的“交易”，包括下列类型 本章程所指的“交易”，包括下列类型
的事项： 的事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公 （二）对外投资（含委托理财、对子公
司投资等，设立或者增资全资子公司及 司投资等，设立或者增资全资子公司除
购买银行理财产品除外）； 外）；
（三）提供担保（即公司为他人提供的 （三）提供担保（即公司为他人提供的
担保，含对控股子公司的担保）； 担保，含对控股子公司的担保）；
（四）提供财务资助； （四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经 （六）签订管理方面的合同（含委托经
营、受托经营等）； 营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）放弃权利； （十一）放弃权利；
（十二）工程项目； （十二）工程项目；
（十三）对外融资（包括向银行等借入 （十三）对外融资（包括向银行等借入
资金）、资产抵押及前款未列明的其他 资金）、资产抵押及前款未列明的其他
动用公司资金、资产、资源等交易事项； 动用公司资金、资产、资源等交易事项；
（十四）中国证监会及北交所认定的其 （十四）中国证监会及北交所认定的其
他交易。 他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品或者 材料、燃料和动力，以及出售产品或者
商品等与日常经营相关的交易行为。 商品等与日常经营相关的交易行为。
第二一九条 本章程经公司股东会审议 第二百一十九条 本章程经公司股东会
通过后，自公司向不特定合格投资者公 审议通过之日起生效实施。
开发行股票并在北交所上市交易之日
起生效实施。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》
《湖南聚仁新材料股份公司章程（草案）（北交所上市后适用）》
《湖南聚仁新材料股份公司章程》
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