证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-095
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日收
到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海能未来技术集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1749号），该批复自同
意注册之日起12个月内有效。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）4,405,940 股，发行价格人
民币 20.20 元/股，募集资金总额为人民币 88,999,988.00 元，扣除各项发行费
用 4,161,662.17 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 ） ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2026JNAA2B0800）。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，上述募集资金到账后，已全
部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与存放募集资金的商业银
行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《海能未来技术集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发
行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票的实际募集资
金净额84,838,325.83元低于原拟投入募集资金金额88,999,988.00元。根据《
北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市
规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相
关规定，以及公司发展规划和经营需要，公司决定在不改变募集资金用途的情
况下，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：元
拟使用募集资金 拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额（调整前） 金额（调整后）
海能基石科学仪器智能
制造基地项目
合计 195,065,900.00 88,999,988.00 84,838,325.83
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定以
及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序
（一）审计委员会审议情况
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》并取得明确同意的意见。
（三）董事会审议情况
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司同意根据本次
发行的实际募集资金情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，履
行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律规定，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产
生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
六、 备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议
决议》；
（二）《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次
会议决议》；
（三）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专
门会议决议》；
（四）《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
