证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-046
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年9月2日以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书贾一凡女士召集和主持，出席本
次会议的持有人26人，代表本员工持股计划份额5,928,000份，占本员工持股计
划总份额的88.03%。
参与本员工持股计划的董事、高级管理人员4人，自愿放弃其在持有人会议
的提案权、表决权，上述4名持有人代表本员工持股计划份额1,300,000份，因此
出席本次会议有效表决权份额总数为4,628,000份。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》
等有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）
，
对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名
委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划
的存续期。
表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举于佳诚先生、张加兵先生、战赛女士为管理委员会委员，任期与2026年
员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理
人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举于佳诚先
生为管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工
持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标
的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；
购份额等；
消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应权益分配安
排）；
职责。
本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至
公司2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意4,628,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0
份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
四、备查文件
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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