证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-068
滨化集团股份有限公司
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划第一次持有人会议
(以下简称“会议”)于 2026 年 9 月 2 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开。会
议通知于 2026 年 9 月 1 日以口头方式发出。出席会议的员工持股计划持有人共 404 名，
代表员工持股计划份额 98,806,428 份，占公司员工持股计划份额总数（不含预留份额）
的 70.90%。会议由董事会秘书孙庆伟召集并主持，与会持有人以记名投票的方式进行了
表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》。
同意本次员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督
员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意 98,806,428 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份，弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举崔营霜、程森、薛文峰担任公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本
次员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 98,806,428 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份，弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》。
授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授
权事项如下：
账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
获授数量、解锁时间安排及解锁条件等；
资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权、表决
权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
责与专业咨询机构的对接工作；
动等事宜；
本授权自本次会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 98,806,428 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0
份，弃权 0 份。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
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