证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-038 号
金圆环保股份有限公司
关于公司副总经理辞职
暨补选董事、聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司副总经理辞职的情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨
日红先生的书面辞职报告，杨日红先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，
辞职后杨日红先生不再担任公司任何职务，杨日红先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
杨日红先生作为副总经理的原定任职期间为自 2025 年 04 月 23 日起至 2026
年 12 月 27 日止。截至本公告披露日，杨日红先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作产生影响，公司将按照
法定程序完成副总经理聘任等后续工作。杨日红先生已按照公司相关规定做好工
作交接，并依规接受离任审计。
杨日红先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨日红先生任
职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事、聘任副总经理的情况
公司于 2026 年 09 月 03 日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。
经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任金超颖女士（简历见附
件）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名金超颖女士为董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。本事项尚需提交股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
附件：
简历
金超颖女士：女，1987 年 7 月出生，本科学历，毕业于江南大学，中级会计师。拥有
近二十年财务管理经验，历任杭州华元房地产集团有限公司财务管理中心总经理、杭州大策
投资有限公司财务副总监，2021 年起任杭州大策投资有限公司综合财务管理中心总经理，
主导公司财务体系建设与综合管理条线工作。
金超颖女士具备履行相应职责所需的专业知识，能够胜任任职岗位的职责要求。金超颖
女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一
百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
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