证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-054
河北志晟信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
楼会议室
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有
效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 58,413,427 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于选举黄飞先生
独立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：吕万成、张志伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及
会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
王春和 独立董事 离任 2026 年 9 月 2 日 审议通过
临时股东会
黄飞 独立董事 任命 2026 年 9 月 2 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
（二）
《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》
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