证券代码：920212 证券简称：智新电子 公告编号：2026-054
潍坊智新电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、证券事务代表和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意股数 75,532,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（二）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
同意股数 75,532,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无。
（三）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更
登记的议案》
同意股数 75,532,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。
无。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提名
王先鹿先
生为第四
（一） 届董事会 0 0% 0 0% 0 0%
独立董事
候选人的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和
召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张松旺 独立董事 离任 审议通过
月2日 临时股东会
王先鹿 独立董事 任命 审议通过
月2日 临时股东会
五、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书。
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