证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2026-054
苏州轴承厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,918,584 股，
占公司有表决权股份总数的 47.3375%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,392
股，占公司有表决权股份总数的 0.0298%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 76,918,584 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权
股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 72,128,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9889%；反对股数
有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东张文华、周彩虹、沈莺回避表决，回避表决股份 4,782,149 股，占公司
总股本的 2.9430%。
（三）审议通过《关于公司董事长 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
同意股数 76,870,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9371%；反对股数
有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于拟续
聘 2026 年度
会计师事务
所的议案》
《关于购买
董事、高级
任险的议
案》
《关于公司
董事长 2025
年度经营业
及薪酬兑现
方案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、马雅清
（三）结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决
程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会
议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2026 年第三次临时股
东会的法律意见书。
特此公告。
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