证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-054
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
代表股份 50,895,712 股，占公司有表决权股份总数的 55.1615％。其中现场出席本次股东
会的股东和股东代表共 7 人，代表股份 49,848,100 股，占公司有表决权股份总数的
代表股份 1,047,612 股，占公司有表决权股份总数的 1.1354％。
份 214,812 股，占公司有表决权股份总数的 0.2328％。其中现场出席 3 人，代表股份
请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 比 股数
编码 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例 （股）
《关于公司 总表决
变更注册地 情况
址、经营范
围、调整董
事会人数并 其中， 通
修订<公司 中小股 过
章程><董事 东的表
会议事规 决情况
则>的议
案》
《关于新增 总表决
银行等金融 其中， 通
机构申请授 中小股 过
信额度的议 东的表
案》 决情况
总表决
《关于公司 50,861,300 99.9324% 34,412 0.0676% 0 0% 0 0%
情况
为子公司新
其中， 通
中小股 过
预计的议 180,400 83.9804% 34,412 16.0196% 0 0% 0 0%
东的表
案》
决情况
《关于公司 总表决
<2026 年限 情况
制性股票激
其中， 通
中小股 过
案）>及其 173,500 80.7683% 41,312 19.2317% 0 0% 0 0%
东的表
摘要的议
决情况
案》
《关于公司 总表决
<2026 年限 情况
通
过
励计划实施 中小股 173,500 80.7683% 41,312 19.2317% 0 0% 0 0%
考核管理办 东的表
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 比 股数
编码 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） 例 （股）
法>的议 决情况
案》
《关于提请 总表决
股东会授权 情况
董事会办理
其中， 通
中小股 过
性股票激励 173,500 80.7683% 41,312 19.2317% 0 0% 0 0%
东的表
计划相关事
决情况
宜的议案》
上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 属于股东会特别决议事项，经出席股东
会有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 属于股
东会普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
上述议案 4、议案 5、议案 6，关联股东湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）已回
避表决，回避股份数 1,384,000 股。
三、律师出具的法律意见
资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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