北京信安世纪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
北京信安世纪科技股份有限公司
股票简称：ST 信安
股票代码：688201
北京信安世纪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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议案一：《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、
《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026
年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席会议的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当
终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开
始前于签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。
八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
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言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
十、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
十一、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长李伟先生
二、会议议程
(一) 参会人员签到，领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
归属的限制性股票的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 休会，统计现场表决结果
(九) 复会，宣布现场表决结果
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(十) 休会，等待网络投票结果
(十一) 复会，宣读会议决议
(十二) 见证律师宣读法律意见书
(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十四) 宣布会议结束
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议案一：
《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股
票的议案》
各位股东及股东代表：
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制出具了否
定意见的《内部控制审计报告》
（容诚审字[2026]100Z2628 号），公司已触及《上
市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。根据《上市
公司股权激励管理办法》第十八条及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司应当终止实施本激励计划。因此，
公司拟终止实施本激励计划，与本激励计划相关的《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并
终止实施。具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通
过，现提请股东会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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议案二：
《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
为更好满足公司业务发展需要，公司拟变更营业范围并修订《公司章程》，
同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场
监督管理部门核准登记内容为准。具体内容详见公司2026年8月28日在上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的公告和文件。
本议案已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通
过，现提请股东会审议。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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