创元科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告（2026-040）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2026-040
创元科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-038）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将
本次股东会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8
日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
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②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2026 年 8 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“关于购买董事及高级
管理人员责任险的公告”（公告编号：2026-037）、“第十一届董事会第五次会
议决议公告（公告编号：2026-033）”。
（三）特别提示
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公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公司 （ 人 ）（ 股 东 姓名 ）： ， 证券 账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2026 年 9 月 8 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开的
公司 2026 年第一次临时股东会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指
示对股东会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 意 反 对 弃 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的议案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2026 年 9 月 日
注：
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
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授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
委托则无效。
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