利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东会会议资料
利华益维远化学股份有限公司
会议召开时间：2026 年 9 月 8 日
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各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，保证会议顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》等
有关规定，制定本股东会会议须知，望出席本次股东会的全体人
员遵照执行。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议
人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本
人身份证原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东会。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可
在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东
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代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题
相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董
事会秘书咨询。
五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东会进行表决时，
股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问
题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共
同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。本次审议议案为非累积投票议案，股东应在表决票中提案
下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均
视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由工
作人员统一收票。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
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十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。开会期间
参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权
益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见
公司于 2026 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《利华益
维远化学股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-031）。
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一、会议时间：2026 年 9 月 8 日下午 14:30
二、会议地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号
维远股份办公楼五楼会议室
三、召开方式：现场会议结合网络投票
四、召集人：董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有
表决权股份数量；
（三）宣读会议须知；
（四）推举本次会议计票人、监票人；
（五）宣读会议议案：
宣读《关于变更住所名称及修订<公司章程>的议案》；
（六）股东发言及公司回答股东提问；
（七）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（八）与会代表休息（计票人、监票人及有关工作人员统计
网络及现场投票结果）；
（九）宣读会议表决结果；
（十）宣读 2026 年第一次临时股东会决议；
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（十一）律师宣读 2026 年第一次临时股东会见证意见；
（十二）出席会议的董事、高管签署股东会决议及会议记录
等；
（十三）主持人宣布会议结束。
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议案
关于变更住所名称及修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营活动实际情况的需要，拟对公司住所名称进行
变更，同时修订《公司章程》中的公司住所信息，具体情况如下：
一、变更公司住所
根据公司经营活动实际情况的需要，拟对公司住所名称进行
变更，住所名称将由“山东省东营市利津县利十路 208 号”变更
为“山东省东营市利津县凤凰城街道利十一路滨海新区化工产业
园维远化学办公楼 101 室”
。
二、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》中的公司住所信息进行修订，
具体修订如下：
条款 原章程条款内容 修订后章程条款内容
公司住所：山东省东营市利
公司住所：山东省东营市利 津县凤凰城街道利十一路滨海
第四条
津县利十路 208 号。 新区化工产业园维远化学办公
楼 101 室。
除上述条款修改外，
《公司章程》其他条款不变，本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
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本次变更住所名称及修订章程尚需提交股东会审议，为保证
后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授
权人员负责向公司工商登记机关办理变更住所名称及章程备案相
关手续。
以上议案，已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
且已于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《利华益维远化学股份有限公司关于变更住所名称及修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-030），现提请股东会审议。
利华益维远化学股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日
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