拉芳家化股份有限公司
会议资料
拉芳家化股份有限公司
一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东会审议议案
序号 非累积投票议案名称
拉芳家化股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2026年9月11日（星期五）14:00
网络投票时间：2026年9月11日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会
召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
序号 非累积投票议案名称
会议记录上签名；
拉芳家化股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）
将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行：
相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定
的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委
托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在
“弃权” 栏内打“√”。由一名股东代表和一名独立董事参加监票和清点。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
议案:
关于公司 2026 年半年度利润分配的方案
各位股东及股东代表：
一、公司 2026 年半年度利润分配方案内容
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度财务报告（未经审计），截至
法》和《公司章程》的有关规定，基于公司的盈利情况并充分考虑中小投资者的利益，兼顾
股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，制订本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。公司可参与利润分配的总股份数
为 222,803,280 股（已扣除 A 股回购专用证券账户中 2,401,300 股），以此计算合计拟派发现金
红利 15,596,229.60 元（含税），占公司 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比
例为 41.95%；其余未分配利润全部结转下年度。2026 年半年度不进行送红股和资本公积金转
增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股份总
数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
年度利润分配的方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司
三、相关风险提示
本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，敬请广大投资者注
意投资风险。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
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