西宁特殊钢股份有限公司
会议资料
会议议程
时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 王雪原
会序 议 题 预案执行人
关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额
的议案
关于修订《公司章程》并办理备案登记的
议案
任险的议案
到会股东及股东代
表
见证律 任萱、韩
师 伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额
的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公
告》（详见临时公告编号：临2026-049）。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第
二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理备案登记的议
案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（详见临时公告
编号：临2026-052）
。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第
二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（详
见临时公告编号：临2026-053）及相关已披露的规则制度。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第
二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
议案四
西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股
份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的
公告》
（详见临时公告编号：临2026-054）。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第
二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位
股东审议！
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