证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-088
宁波美诺华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 3 日
（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,776,387 97.6457 1,988,981 2.2642 79,060 0.0901
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,762,827 97.6303 1,999,961 2.2767 81,640 0.0930
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,761,027 97.6283 2,000,861 2.2777 82,540 0.0940
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,758,727 97.6256 1,999,761 2.2764 85,940 0.0980
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,759,987 97.6271 2,000,501 2.2773 83,940 0.0956
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,757,827 97.6246 2,000,461 2.2772 86,140 0.0982
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,761,127 97.6284 1,996,621 2.2729 86,680 0.0987
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,767,327 97.6354 1,994,461 2.2704 82,640 0.0942
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,763,827 97.6314 1,997,661 2.2740 82,940 0.0946
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,752,447 97.6185 2,002,941 2.2801 89,040 0.1014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,754,767 97.6211 1,965,761 2.2377 123,900 0.1412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,747,527 97.6129 2,005,961 2.2835 90,940 0.1036
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,760,527 97.6277 1,992,561 2.2682 91,340 0.1041
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,755,111 97.6215 1,991,977 2.2676 97,340 0.1109
取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,760,231 97.6273 1,989,457 2.2647 94,740 0.1080
A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,760,811 97.6280 1,985,977 2.2607 97,640 0.1113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,117,736 98.0343 1,625,452 1.8503 101,240 0.1154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,891,816 97.7771 1,857,512 2.1145 95,100 0.1084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,967,711 97.8635 1,785,717 2.0328 91,000 0.1037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,942,696 97.8351 1,808,332 2.0585 93,400 0.1064
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向特定
的议案》
发行股票的种类和面
值
定价基准日、发行价格
和定价原则
本次向特定对象发行
润的安排
关于本次向特定对象
期限
《关于公司 2026 年度
票预案的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股股
填补措施和相关主体
承诺的议案》
《关于提请股东会授权
董事会全权办理公司
股股票相关事宜的议
案》
《关于公司未来三年
分红回报规划的议案》
《关于公司前次募集资
案》
《关于对外投资的议
案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
同意表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、李宜谦
（二）律师见证结论意见：
本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
（一）《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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