证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-028
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 9 月 3 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
议室。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 61 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 80,855,761 股，占公司有表决权股
份总数的 22.9275%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 59 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 1,655,440 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4694%。
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
编码 名称 分类 股数 股数 股数 股数 结果
比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
关于
总表决
续聘 142,858,714 99.4039% 846,140 0.5888% 10,500 0.0073% 0 0%
情况
会计
务所 中小股
的提 东的表 17,789,662 95.4058% 846,140 4.5378% 10,500 0.0563% 0 0%
案 决情况
三、律师出具的法律意见
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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