证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-093
湖南聚仁新材料股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事邹树平、罗旭俊、郭本炎、尹笃林、龙子午、叶剑飞因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
公司于 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所上市，公司的注册资本由
国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟
对《湖南聚仁新材料股份公司章程（草案）
（北交所上市后适用）》相关条款进行
修订，修订完成后的公司章程名称为《湖南聚仁新材料股份公司章程》。同时提
请股东会授权董事会委派相关人员办理商事变更登记、章程备案等相关事宜，上
述变更以商事登记机关最终登记备案的内容为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分
相关治理制度进行修订和补充制定。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的相关公告。
序号 制度名称 状态 公告编号
《湖南聚仁新材料股份公司独立董事专门会议制
度》
《湖南聚仁新材料股份公司会计师事务所选聘制
度》
《湖南聚仁新材料股份公司规范与关联方资金往
来管理制度》
《湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员离
职管理制度》
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分
相关治理制度进行修订和补充制定。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的相关公告。
序号 制度名称 状态 公告编号
事规则》
保密制度》
管理制度》
持股变动管理制度》
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-094）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》
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