证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-041
惠州光弘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 9 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本次会议
通知时间要求。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中唐建兴、萧
妙文、邹宗信、张鲁刚、王文利、汤新联、郑馥丽以通讯方式出席本次会议），
全体董事均出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先
生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
经会议逐项审议和投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
董事会认真审议了本议案，同意根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，
对 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
的激励对象名单及授予数量进行调整，将 2 名激励对象因离职放弃的权益份额进
行调整。调整后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 204 人调整为
的股票期权数量由 558.00 万份调整为 550.50 万份；首次授予的限制性股票数量
由 603.00 万份调整为 595.50 万份。
除上述调整事项外，本次实施的 2026 年股票期权激励计划与公司 2026 年第
一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。
关联董事苏志彪先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权及限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）》等有关规定和公司 2026 年第一临时股东会的授权，董事会认为公
司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
件的 202 名激励对象授予 550.50 万份股票期权；以 10.43 元/股的授予价格向符
合授予条件的 207 名激励对象授予 595.50 万股限制性股票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光
弘科技股份有限公司关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的公告》。
关联董事苏志彪先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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